KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2006
Aktieägare i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 3 maj 2006 kl 15.00 i Stockholmsmässan (Victoriahallen), Älvsjö i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska
dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken onsdagen den 26 april 2006,
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredag den 28 april 2006, kl. 12.00, skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, Huvudkontoret – A7, 106 38 Stockholm, per telefon
08-796 55 00, per telefax 08-796 55 44 eller på bolagets hemsida www.hm.com/bolagsstamma
Vid anmälan uppges namn, personnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier.
Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt direktregistrera aktierna i aktieboken hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 26 april 2006. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Deltagarkort kommer att skickas ut i samband med anmälan.
Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Anförande av VD Rolf Eriksen.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
a. redogörelse av bolagets revisor och revisionsutskottets ordförande.
b. styrelsens ordförande redogör för styrelsens arbete.
c. ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.
9. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleant och styrelsens ordförande.
13. Fastställande av principer för valberedningen.
14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
Valberedning
Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslöt att inrätta en nomineringskommitté. Vid bolagsstämman 2005 beslöts att nomineringskommittén skulle ersättas av en valberedning. För tiden fram till och med 2006 års årsstämma har valberedningen utgjorts av Stefan Persson, styrelsens ordförande och likaså valberedningens ordförande, Lottie Tham, Mats Lagerqvist (Robur Fonder), Tomas Nicolin (Alecta), Magnus Wärn (AMF Pension) och Peter Rudman (Nordeas fonder).
Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen, vars medlemmar representerar drygt 76 procent av rösterna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) har anmält att de kommer att föreslå årsstämma den 3 maj 2006 att besluta om:
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Punkt 2
Valberedningens förslag: till ordförande vid stämman föreslås advokat Sven Unger.
STYRELSE Punkt 10, 11 och 12
Punkt 10 – Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter med en suppleant (föregående år sju styrelseledamöter och två suppleanter).
Punkt 11 – Valberedningen föreslår årsstämman att det totala styrelsearvodet SEK 3.900.000 är oförändrat. Valberedningen förslår att styrelsearvodet per bolagsstämmovald ledamot skall fördelas enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1.250.000, ledamöter SEK 350.000, ledamöter i revisionsutskottet extra SEK 50.000 samt ordföranden i revisionsutskottet extra SEK 100.000.
Till revisorerna föreslås att, liksom tidigare, arvode utgår enligt löpande räkning.
Punkt 12 – Valberedningen föreslår följande styrelse: Styrelseledamöter: Nyval av Karl-Johan Persson och Lottie Knutson. Omval av Fred Andersson, Sussi Kvart, Bo Lundquist, Stig Nordfelt, Stefan Persson och Melker Schörling. Styrelsesuppleant: Omval av Rolf Eriksen. Styrelseordförande: Omval av Stefan Persson.
Karl-Johan Persson är född 1975 och arbetar med affärsutveckling på H & M Hennes & Mauritz AB. Han har styrelseuppdrag i H&M:s dotterbolag i Danmark, USA, Storbritannien och Tyskland. Aktieinnehavet i H&M uppgår till 6.066.000 aktier.
Lottie Knutson är född 1964 och är Informationsdirektör på Fritidsresegruppen i Norden med ansvar för kommunikation samt miljö- och socialt ansvar. Aktieinnehavet i H&M uppgår till 100 aktier.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till H&M:s styrelse finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.hm.com.
FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNING Punkt 13
– Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de fem röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2006. Den aktieägare som ej är registrerad i VPC, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de fem röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.
– Att om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan.
– Att valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till;
– val av stämmoordförande,
– val av styrelseordförande och övriga medlemmar till bolagets styrelse,
– styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
– val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
Ovanstående föreskrifter angående bolagets valberedning skall gälla till dess årsstämman beslutar annat.
Styrelsens beslutsförslag
UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG Punkt 9 b
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna av 9:50 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag för utdelningen beslutat föreslå måndagen den 8 maj 2006. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC torsdagen den 11 maj 2006.
FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, Punkt 14
Den nya aktiebolagslagen (2005:551) trädde i kraft den 1 januari 2006. Styrelsen föreslår ändringar i H&M:s bolagsordning för att uppdatera denna i förhållande till den nya lagstiftningen. Styrelsens förslag innebär huvudsakligen:
att § 4 får ny lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 72 miljoner kronor och högst 288 miljoner kronor. Antalet aktier skall vara lägst 288.000.000 och högst 1.152.000.000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 144.000.000 och aktier av serie B till ett antal av högst 1.008.000.000.
att § 5 får ny lydelse: Bolagets aktier skall vara dels aktier av serie A, dels aktier av serie B. Aktie av serie A är berättigad till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt skall aktierna av serie B vara likställda med aktierna av serie A.
att i § 6 införs orden ”eller kvittningsemission” efter ordet ”kontantemission” på alla ställen. I § 6 införs ett nytt tredje stycke: Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
att i § 7 stryks föreskriften om mandattid.
att § 9 får ny lydelse: Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
att § 12 får ny lydelse: Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i de rikstäckande dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
att § 13 utgår. Ny § 13 lyder enligt följande: Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
att nuvarande § 15 ändras till § 14 med följande lydelse: Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kI 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
att nuvarande § 16 ändras till § 15 och där ändras orden ”ordinarie bolagsstämma” till ”årsstämma” samt andra ansatsen får ny lydelse: Upprättande och godkännande av röstlängd.
att nuvarande § 17 ändras till § 16 som får följande lydelse: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Det fullständiga förslaget till ny bolagsordning finns tillgängligt på www.hm.com. Årsredovisningen för 2005 publiceras på www.hm.com under vecka 12. Handlingarna finns tillgängliga fr o m vecka 12 på H&M:s huvudkontor, Regeringsgatan 48, 106 38 Stockholm och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.
Stockholm i mars 2006
Styrelsen
Kontaktperson:
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250
H & M Hennes & Mauritz AB (Publ.)
Huvudkontoret – A7, 106 38 Stockholm
Tel: +46-8-796 55 00, Fax: +46-8-24 80 78, E-mail: info@hm.com
Styrelsens säte Stockholm, Org. Nr 556042-7220